© 2025 İlkses Gazetesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 yatırım şirketine ait fonlardaki para ve yatırımcı hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026’da fonlardan çıkış yapan yatırımcıların işlem, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıntılı şekilde incelenmesi talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 2026/149004 numarasıyla dosyaya giren fon soruşturmasında yeni bir inceleme adımı atıldı. Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürlüğünden soruşturma konusu fonlara ilişkin kapsamlı yatırımcı ve işlem verilerinin gönderilmesini talep etti.
Başsavcılığın MKK’ya gönderdiği yazıda, çeşitli yatırım kuruluşlarıyla bağlantılı fonlara ait kayıtların ayrıntılı şekilde incelenmesi istendi.
Talep edilen kayıtlar arasında Pusula Finans A.Ş., Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. ile bağlantılı fonlara ilişkin veriler yer aldı.
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu’nun 282’nci maddesinde yer alan “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırılık iddiaları kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.
Başsavcılık, MKK’dan soruşturma kapsamındaki fonların kuruluş tarihinden başlayarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen tasfiye kararlarına kadar gerçekleşen yatırımcı işlemlerinin çıkarılmasını istedi.
Bu kapsamda yatırımcıların gerçekleştirdiği fon alım ve satımlarının TL cinsinden karşılıkları, hesaplarda bulunan katılma paylarının değerleri, yatırımcıların pay oranları ve diğer ilgili işlem kayıtlarının dosyaya gönderilmesi talep edildi.
Elde edilecek verilerle fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemlere göre incelenmesi ve para akışının daha ayrıntılı şekilde ortaya konulması amaçlanıyor.
Savcılığın MKK’dan istediği bilgiler arasında Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin özel bir inceleme de bulunuyor.
Bu üç ay içerisinde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların sayısı, gerçekleştirdikleri çıkışların tutarı ve işlem sonrasındaki bakiye durumlarının ayrıca belirlenmesi istendi. Söz konusu verilerin Başsavcılığa ivedilikle ulaştırılması talep edildi.
Böylece tasfiye sürecinden önceki dönemde fonlardan yaşanan çıkışların hangi tarihlerde gerçekleştiği, toplam büyüklüğü ve yatırımcılar arasındaki dağılımının dosya kapsamında değerlendirilmesi planlanıyor.
Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun talebi doğrultusunda MKK tarafından hazırlanacak kayıtların, soruşturma kapsamında daha önce toplanan diğer mali verilerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.
Özellikle tasfiye öncesindeki son üç aya ilişkin verilerin ayrıca istenmesiyle, bu dönemde fonlardan ayrılan yatırımcıların işlemleri ile çıkışların tutarı ve zamanlamasının daha ayrıntılı biçimde incelenmesi hedefleniyor.
Kaynak:
DHA
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!
E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.
İlk yorum yapan siz olun